本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指
1、本公司首要从事高端配备机械制作事务，为核电、动力、电力、石化、冶金等职业及国防供给严重技能配备、高新
核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电首要产品。不管AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技能，所选用的
主管道资料都是高端奥氏体钢，其锻件大型化和制作难度是史无前例的，现在台海核电现已供货10余套，正处在出产制
造有 5套。主管道衔接核岛内各种容器的承压件，是核蒸汽供给系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反响堆产生
的热量输送到 蒸汽产生器的中心通道，又是确保核燃料组件得到充沛冷却、防止核放射性物质走漏的压力鸿沟，直接关
在核电站各系统中均有各种类型泵在运转。核岛一回路系统中，用于驱动冷却剂在RCP(反响堆冷却剂系统)系统内循环
活动的泵称为主泵，主泵接连不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽产生器二次侧(二回路)给水。 主泵坐落核岛心脏部
主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备，最要害部件主泵泵壳制作技能一向受国外操控，现在经过台海核
堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件，其质量操控是满意核安全规划和核安全的要求要害所在。堆
芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件中心要害组件，对反响堆功用完结核安全运转起着重要效果。堆芯筒体锻件和
海上起浮式核电配备包含反响堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。压力容器是一回路的主
要设备之一它的首要效果是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反响就在活性区内进行，并使高温高压的冷
却剂 保持在一个密封的克体内；蒸发器坐落一回路和二回路之间，它将反响堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生
蒸汽推进 汽轮机做功；稳压器的根本功用是树立并保持一回路系统压力，防止冷却剂在反响堆内产生容积欢腾；主管道
坐落核岛一回 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年年度陈述全文 12 路系统，是衔接核反响堆压力容器、蒸汽发
生器和主泵等要害部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供给系统输出堆芯热能的 “主动脉”。既是将核反响堆产生的热
量输送到蒸汽产生器的中心通道，又是确保核燃料组件得到充沛冷却、防止核放射性物 质走漏的压力鸿沟，直接联系着
核电站的安全和牢靠运转。 海上起浮式核电项目可完结城市供电、供水（淡水）、供热等功用，是城市完结“新旧动力
台海核电出产制作石化配备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工职业裂解炉、制氢炉的要害部件。
首要包含火电、水电、油气等职业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；
公司采纳“以销定产”的运营方法，依据在手订单状况拟定出产计划、收购原资料并组织出产。
公司设有物资收购部专门担任物资的会集收购订购、施行供给等作业。收购的物资首要是生铁、废钢、钢材、合金等原
资料以及燃气、电等动力。公司建有先进的网络物流信息化办理系统，物资的收、发、存悉数归入物流信息系统办理，
一切 收购进程悉数施行电子化操作，确保物资收购的方便、高效、紧密和一致。本公司建有动态、一致的合格供方办理
网络系统， 公司内部完结资源共享；撤销署理制，施行国内物资资料厂家直供。 公司施行了全新的收购方法——网络
电子商务价格收集，经过互联网络途径有针对性的发布收购信息，促进供给商动态 竞价，经过网上传递、收集各类有价
物资信息，运用方便、高效、谨慎、务实的现代化收购办理方法，在经济、公平、功率 的前提下，以最低的价格收购到
质量、功能最适合的物财物品。本公司的收购方法首要有：约请式招标收购、电子询比价采 购、议价核价收购。
公司产品以非标产品系列较多，产品特点是定制性，即不同的用户对同一类产品的用料、参数、功能要求均不同。因而，
本公司的出产方法是以销定产，按企业开展规划拟定年度的订购计划，按在手合同拟定年度出产计划。
公司产品均为定制大型设备和铸锻件，一般以参加招标的方法进行出售，经过招标取得订单。在国内商场，本公司的销
售途径首要是以本身出售为主，由商场营销部担任。在产品运营定货方面，采纳了分片办理和专业办理相结合的方法。
配备 了针对世界贸易、核电范畴、石化配备等等专业的商场出售订购办理，展开公司对外的商场营销作业。关于海外市
场，本公 司在出售途径上首要与世界闻名公司进行协作共同开发世界商场，一起也选用国外署理为公司进行海外的商场
公司的招标价格根本跟着商场的动摇而调整，一起充沛考虑了“台海”品牌和产品的技能含量、商场竞争力以及企业对
产 品的需求。别的，在拟定价格时，一般当令剖析和把握原资料等商场的改变趋势，关于现已在制产品中的原资料、机
电配套 件等挑选适宜的收购机遇，尽量防止原资料价格动摇对产品成本构成影响。
公司产品的出售首要是依托本身的出售系统完结。一起，为了进一步加速和扩展公司产品在世界商场上的出售力度，在
世界商场上采纳了署理制。署理商经本公司对其资历查核并认可后，担任公司海外商场的开发和宣扬、项目信息收集、
和谐 等，但合同仍由本公司签定，署理商依据两边签定的协议收取佣钱。对署理商的办理作业由本公司商场营销部担任，
商场营 销部经过项目的操作进程对署理商的作业成绩进行查核，并定时对其作业成绩进行点评，不断调整署理商部队，
（1） 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 单位：股
（3） 以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联系 5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况
2022年8月18日，山东省烟台市中级人民法院（2022）鲁06破申13号裁决受理公司破产重整，并指定山东省烟台市莱山区人民法院审理；2022年11月29日山东省烟台市莱山区人民法院（2022）鲁0613破3号裁决同意公司重整计划，停止公司重整程序；2022年12月23日山东省烟台市莱山区人民法院（2022）鲁0613破3号之二裁决承认公司重整计划实行结束，完结公司重整程序。
2020年11月19日，山东省烟台市莱山区人民法院（2020）鲁0613破申4号裁决受理中心子公司烟台台海核电破产重整；2021年3月8日山东省烟台市莱山区人民法院（2020）鲁0613破3号之一裁决中心子公司烟台台海核电与其他子公司烟台台海玛努尔智能配备有限公司、烟台台海资料科技有限公司（以下兼并简称“三家公司”）本质兼并重整；2022年11月29日山东省烟台市莱山区人民法院（2022）鲁0613破3号之四-2裁决同意三家公司重整计划，停止三家公司重整程序；2022年12月23日山东省烟台市莱山区人民法院（2022）鲁0613破3号之四-4裁决承认三家公司重整计划实行结束，完结三家公司重整程序。
依据《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》和《烟台台海玛努尔核电设备有限公司等三家公司本质兼并重整计划》所述：
依据《企业破产法》第八十五条第二款之规矩，重整计划触及出资人权益调整事项的，应当建立出资人组，对该事项进行表决。出资人组由到出资人组会议之股权挂号日在中证登深圳分公司挂号在册的台海核电股东组成。上述股东自出资人组会议之股权挂号日起至本重整计划规矩的出资人权益调整计划施行结束前，因为买卖或非买卖等原因导致持股状况产生变化的，本重整计划规矩的出资人权益调整计划效能及于其股票的受让方及/或继承人。
以台海核电现有总股本为基数，依照每10股转增14股的份额施行本钱公积金转增股票，算计转增1,213,880,290股股票。转增后，台海核电总股本将由867,057,350股增至2,080,937,640股（终究转增的精确股票数量以中证登深圳分公司实践挂号承认的数量为准）。前述转增股票不向原股东分配，悉数在办理人的监督下依照本重整计划的规矩进行分配和处置，详细如下：
（1） 工业出资人拟有条件受让561,853,163股转增股票，受让条件包含： ① 工业出资人算计向台海核电付出受让转增股票现金对价约12.02亿元。
② 为优化上市公司全体财物质量、进步全体盈余才能，烟台玛努尔拟经过揭露拍卖的方法处置起浮堆等项目相关财物，工业出资人许诺以不低于到2022年9月30日的账面净值兜底接受前述财物。
③ 工业出资人将使用在工业、资金、商场等方面的优势与台海核电构成互补，赶快康复和增强台海核电的继续运营和盈余才能。详细包含，榜首，积极参加台海核电的运营办理，为台海核电的事务运营供给更高水平的办理支撑；第二，使用国有股东身份，整合、优化台海核电现有运营事务，在契合监管规矩的前提下，在重整完结后一年内发动相关优质财物注入作业，全面进步台海核电全体事务实力；第三，在进步公司融资才能等方面发挥股东效果。
④ 工业出资人许诺受让股份的锁定时为三十六个月，在取得股份之日起三十六个月内不转让或许托付别人办理其直接和直接持有的上市公司股份。
（2） 财政出资人拟有条件受让359,103,423股转增股票，受让条件包含： ① 财政出资人算计向台海核电付出受让转增股票现金对价约11.85亿元。
② 财政出资人将充沛使用在资金、商场等方面的优势，为台海核电未来运营开展供给融资支撑。
③ 财政出资人许诺受让股份的锁定时为十二个月，在取得股份之日起十二个月内不转让或许托付别人办理其直接和直接持有的上市公司股份。
前述工业出资人和财政出资人的受让价款首要用于付出实行重整计划所需各项费用、清偿台海核电及其间心子公司的债款、供给活动性支撑、施行工业晋级计划、购买优质运营性财物等。
重整出资人详细受让股票数以重整计划实行阶段的协助实行通知书载明的内容及中证登深圳分公司实践挂号承认的数量为准。
转增股票中的292,923,704股将经过以股抵债的方法，清偿台海核电及烟台玛努尔等三家公司的负债。其间：约57,705,208股将分配给台海核电债务人用于清偿债款；约235,218,496股将经过本钱性投入、供给财政赞助等方法供给给烟台玛努尔等三家公司用于向其债务人分配以清偿债款。
依据《企业破产法》的规矩及债务检查状况，台海核电的债务将分为员工债务、税款债务和一般债务三类。详细分类计划如下：
1、员工债务：经办理人查询公示，台海核电员工债务金额为8,781,241.32元。
2、税款债务：经办理人检查，台海核电欠付税务机关的税款债务金额为4,503,290.48元。
3、一般债务：经办理人开始检查承认的台海核电一般债务2,433,190,626.33元，其间包含10,941,559.49元应当加倍付出的拖延实行期间利息；申报债务性质为一般债务但没有检查承认的债务10,028,411.84元。
依据《企业破产法》相关规矩，结合债务分类状况，台海核电的债务将依照如下方法调整与受偿： 1、偿债资金及股票来历
依据本重整计划，台海核电付出重整费用并清偿各类债务所需资金及股票，将经过如下方法筹措： （1）实行本重整计划所需资金将经过台海核电自有资金、未来继续运营的收入、重整出资人付出的股票受让价款等途径筹措。
（2）实行本重整计划所需的股票将经过施行出资人权益调整计划所转增的股票筹措。
（1）每家一般债务人20万元以下（含20万元）的债务部分，将由台海核电在本重整计划实行期间以现金方法清偿。
（2）每家一般债务人超越20万元的债务部分，依照14.00元/股的抵债价格取得相应数量的转增股票，即每100元一般债务分得约 7.14股的台海核电股票（若股数呈现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字后，在个位数上加“1），该部分债务视为100%清偿。
（3）关于劣后清偿的债务，本重整计划实行期间暂不清偿，在本重整计划实行结束公告之日起满三年后，依据重整计划中预留偿债资源到时的实行状况，可依照一般债务的受偿计划清偿。
巳向办理人申报，但因触及未决诉讼、需求弥补依据资料等原因没有经办理人检查承认的暂缓承认债务，以及台海核电账面记载或巳知悉但没有依法申报的债务，本次重整中依照其申报金额或账面记载金额相应预留，其债务经检查承认之后按同类债务清偿计划予以清偿。
到2022年12月31日，公司累计收到重整出资人青岛军民交融开展集团有限公司、烟台盛泉出资控股有限公司、烟台鸿猷一号出资合伙企业（有限合伙）、重庆世界信任股份有限公司、丁建阳、上海嘉勋商务咨询合伙企业（有限合伙）、烟台瑞好出资办理合伙企业（有限合伙）、德富海（烟台）出资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区璐银出资中心（有限合伙）付出的重整出资款算计2,387,407,064.29元，算计受让本钱公积转增的股本算计920,956,586股。
公司本次本钱公积转增股本的股权挂号日为2022年12月21日，上市日为2022年12月22日，算计发行人民币一般股(A股) 1,213,880,290股，每股面值人民币1.00元，现已挂号于中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司。
重组完结后，公司承认于重组相关的损益（出资收益）算计171,270.81万元； 因本次重组导致的股本未产生改变（因反向并购）：公司向台海集团等发行股份购买烟台台海核电悉数股权的严重重组事项构成反向购买，本次重整中以本钱公积转增股本并为导致股本产生改变。
